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平成28年度事業報告

1.理事会の開催

平成28年度第1回理事会

 1 招集通知年月日 平成28年5月 11日

 2 日 時 平成28年 5月 26日(木)午後3時から4時

   場 所 あらしま苑 会議室

 3 出席理事名 和田邦孝、和田英孝、福本康子、阿部康之、荻田俊雄、山本哲也

 4 出席監事名 山口 晃、片山 眞洋

 5 事務局 岡野施設長、冨山施設長、久保田経理部長

 6 審議事項

 議 題

 第1号議案 平成28年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書について

 第2号議案 定款の改正について

 第3号議案 規程等の改正について

 第4号議案 うがた苑整備に伴う担保提供及び保証人不要制度の採用について

 第5号議案 報告事項について

 1)ふたみ苑運営状況について 2)熊本援助物資 3)徴収不能処理について 4)社会福祉法人恒心福祉会職員の自主研修経費の貸付に関する規程 5)運営資金の借入について 6)その他

平成28年度第2回社会福祉法人恒心福祉会理事会

 1 招集通知年月日 平成28年7月11日

 2 開催年月日及び時刻 平成28年7月28日(木)午後3時から4時

 3 開催場所 ふたみ苑 会議室

 4 出席理事名 和田邦孝、和田英孝、福本康子、阿部康之、荻田俊雄、山本哲也

 5 出席監事名 山口 晃

 6 欠席監事名 片山眞洋

 7 審議事項

 議  題

 第1号議案 特別養護老人ホームうがた苑増築請負工事契約について

 第2号議案 医療法人豊和会との協定書の締結について

 第3号議案 組織改革について

 第4号議案 諸規程の改正等について

 第5号議案 基本理念について

 第6号議案 報告事項

平成28年度第3回理事会

 1 招集通知年月日 平成28年9月14日

 2 開催年月日及び時刻 平成28年9月29日(木)午後3時から4時

 3 開催場所 本部 会議室

 4 出席理事名 和田邦孝、和田英孝、福本康子、阿部康之、荻田俊雄、山本哲也

 5 欠席監事名 片山眞洋、山口 晃

 6 審議事項

 第1号議案 平成28年度補正予算について

 第2号議案 定款の改正について

 第3号議案 独立行政法人福祉医療機構からの融資について

 第4号議案 就業規則・給与規則等の改正について

 第5号議案 特別養護老人ホームふたみ苑第三者委員の委嘱について

 第6号議案 報告事項

 1)あらしま苑の運営について

 2)うがた苑の運営について

 3)ふたみ苑の運営について

 4)理事長専決事項について

 5)その他

平成28年度第4回理事会

 1 招集通知年月日 平成28年12月14日

 2 開催年月日及び時刻 平成28年12月27日(火)午後4時から5時

 3 開催場所 あらしま苑 会議室

 4 出席理事名 和田邦孝、和田英孝、福本康子、阿部康之、荻田俊雄、山本哲也

 5 出席監事名 山口 晃

 6 欠席監事名 片山眞洋

 7 審議事項

 第1号議案 平成28年度12月補正予算について

 第2号議案 定款の改正について

 第3号議案 指導監査結果について

 第4号議案 就業規則・経理規程等の改正について

 第5号議案 報告事項について

平成28年度第5回理事会

 1 招集通知年月日 平成29年3月14日

 2 開催年月日及び時刻 平成29年3月31日(金)午後3時から4時

 3 開催場所 ふたみ苑 会議室

 4 出席理事名 和田邦孝、和田英孝、福本康子、阿部康之、荻田俊雄、山本哲也

 5 出席監事名 山口 晃、片山眞洋

 6 議 題

 第1号議案 平成28年度補正予算案について

 第2号議案 平成29年度事業計画について

 第3号議案 平成29年度予算案について

 第4号議案 平成29年度法人組織について

 第5号議案 評議員選任・解任委員会運営規則等の制定について

 第6号議案 役員等候補者案について

 1 評議員選任・解任委員

 2 評議員候補者

 3 役員候補者

 第7号議案 定款細則の制定について

 第8号議案 規程等の改正について

 1 経理規程

 2 給与規則

 第9号議案 役員の辞任及び選任について

 第10号議案 評議員選任・解任委員会の開催について

 第11号議案 報告事項について

 1 特別養護老人ホームうがた苑増築事業について

2.施設整備

  特別養護老人ホームうがた苑増築工事

 1 対象施設の概要

 (1)施設の名称及び所在地 志摩市阿児町鵜方2824-85

 (2)施設の種類 特別養護老人ホーム

 (3)設置主体および経営主体 社会福祉法人恒心福祉会

 (4)入所(利用)定員

現在定員

増加定員

合 計

特養     70人
ユニット40、多床30

      50人
ユニット20、多床30

     120人
ユニット60、多床60

 2 施設整備費に係る事業概要

 (1)施設の規模及び構造

 ア 整備事業

 (ア)敷地面積 9,718㎡

 (イ)敷地の所有関係 (自己所有地・借地・買収(予定)地の別)

 (ウ)施設整備の区分 (創設、増築、改修、改築の別)

 (エ)建物の面積 建築面積 860.59㎡ 延面積 1,703.37㎡

 (オ)建物の構造 鉄骨造 2階建