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平成29年度事業報告

1.理事会及び評議員会の開催

平成29年度第1回理事会

1 招集通知年月日 平成29年5月15日

2 開催年月日及び時刻 平成29年5月30日(火)午後3時から4時

3 開催場所 本部 会議室

4 出席理事名 和田邦孝、柴原美鈴、加藤雅子、福本康子、岡野豊子、荻田俊雄

5 欠席監事名 山口 晃、片山眞洋

6 議 題

 第1号議案 平成28年度の事業報告書、計算書類(貸借対照表、収支 計算書)及び財産目録について

 第2号議案 社会福祉充実残額の算定について

 第3号議案 建物登記及び定款の変更について

 第4号議案 定時評議員会の開催について

 第5号議案 役員等の報酬に関する規程について

 第6号議案 報告事項について

 うがた苑新館について

 1)運営状況

平成29年度定時評議員会

1 招集通知年月日 平成29年6月2日(金)

2 開催年月日及び時刻 平成29年6月19日(月)午後1時30分から3時

3 開催場所 本部 会議室

4 出席評議員名 中村和寛、阿部康之、中野雄介、北山建哉、吉川清美、高橋楠彦山下弘

5 出席理事名 和田邦孝、柴原美鈴、加藤雅子、福本康子、岡野豊子、荻田俊雄

6 出席監事名 片山眞洋

7 欠席監事名 山口 晃

8 議 題

 第1号議案 平成28年度の事業報告書、計算書類(貸借対照表、収支 計算書)及び財産目録について

 第2号議案 社会福祉充実残額の算定について

 第3号議案 定款の変更について

 第4号議案 役員の選任について

 第5号議案 役員報酬基準(役員等の報酬等に関する規程)について

 第6号議案 報告事項について

 うがた苑新館について

 1)運営状況

平成29年度第2回理事会

招集通知年月日 平成29年6月19日

2 日 時 平成29年 6月 19日(月)午後3時から

3 場 所 恒心福祉会本部 会議室

出席理事名 和田邦孝、福本康子、荻田俊雄、柴原美鈴、加藤雅子、岡野豊子

5 出席監事名 片山眞洋

6 欠席監事名 山口 晃

7 事務局 久保田評議員選任・解任委員

8 議案

 第1号議案 理事長の選任について

平成29年度第3回理事会

1 招集通知年月日 平成29年9月11日

2 開催年月日及び時刻 平成29年10月5日(木)午後3時から4時

3 開催場所 本部 会議室

4 出席理事名 和田邦孝、柴原美鈴、加藤雅子、福本康子、岡野豊子、荻田俊雄

5 出席監事名 山口 晃、片山眞洋

6 議 題

 第1号議案 平成29年度10月補正予算について

 第2号議案 地域における公益的な取組(企業主導型保育事業)につい て

 第3号議案 経理規程の改正について

 第4号議案 育児・介護休業等規程の改正について

 第5号議案 継続雇用規程の改正について

 第6号議案 利益相反取引(双方代理)の承認について

 第7号議案 報告事項 

 1)法人本部の運営について

 2)あらしま苑の運営について

 3)うがた苑の運営について

 4)ふたみ苑の運営について

平成29年度第4回理事会

1 招集通知年月日 平成29年11月13日

2 日 時 平成29年 11月 28日(火)午後2時から3時

3 場 所 恒心福祉会本部 会議室

4 出席理事名 和田邦孝、福本康子、荻田俊雄、柴原美鈴、加藤雅子、岡 野豊子

 欠席監事名 山口 晃、片山眞洋

 事務局 久保田評議員選任・解任委員

5 議案

 第1号議案 「建設委員会設置要領 社会福祉法人恒心福祉会」の承認について

 第2号議案 建設委員会委員の選任について

 第3号議案 報告事項

平成29度第5回理事会

1 招集通知年月日 平成30年2月 7日

2 日 時 平成30年 2月 27日(火)午後4時から4時30分

3 場 所 恒心福祉会本部 会議室

4 出席理事名 和田邦孝、福本康子、荻田俊雄、柴原美鈴、加藤雅子、岡 野豊子

 出席監事名 山口 晃

 事務局 久保田評議員選任・解任委員

5 議案

 第1号議案 就業規則の改正について

 第2号議案 退職金規程の改正について

 第3号議案 報告事項

 1) グローバルキッズルームうがた新築工事入札結果について

 2)その他

平成29度第6回理事会

1 招集通知年月日 平成30年3月 7日

2 日 時 平成30年 3月 27日(火)午後3時から3時45分

3 場 所 恒心福祉会本部 会議室

4 出席理事名 和田邦孝、福本康子、荻田俊雄、柴原美鈴、加藤雅子、岡野豊子

 出席監事名 山口 晃

 欠席監事名 片山眞洋

 事務局 久保田評議員選任・解任委員

5 議案

 第1号議案 平成29年度補正予算について

 第2号議案 平成30年度事業計画について

 第3号議案 平成30年度予算について

 第4号議案 平成30年度法人組織について

 第5号議案 報告事項について

2.監事監査の実施

日時等:平成29年5月25日 山口監事、片山監事

場所: 本部会議室

3.施設整備について

グローバルキッズルームうがた整備について

企業主導型保育事業「グローバルキッズルームうがた」設置及び運営事業を地域における公益的な取組の一環として取り組んでいる。

1 進捗状況

 平成29年11月15日付けで公益財団法人児童育成会から事業が承認される。

 助成決定額 42,993,000円

 平成30年2月20日に入札を行いました。結果は次の通りです。

 落札業者 伊勢市浦口2丁目9番25号

 株式会社山口工務店 代表取締役 山口毅

 落札金額 62,100,000円(税込み)

 工期 平成30年3月20日~平成30年6月30日

2 保育事業概要 特別養護老人ホームうがた苑敷地内に保育所(認可外)を 設置運営する。

 定員19名 建物延面積 164.89平米