令和元年度事業報告

1.理事会及び評議員会の開催

令和元年度定時評議員会

1 招集通知年月日 令和元年6月10日

2 日 時 令和元年6月28日(金)午後3時~4時

3 場 所 恒心福祉会本部 会議室

4 出席評議員名 中村和寛、阿部康之、中野雄介、北山建哉、吉川清美、山下弘

5 欠席評議員名 高橋楠彦

6 出席理事名 和田邦孝、柴原美鈴、荻田俊雄、加藤雅子、福本康子、岡野豊子

  出席監事 山口 晃 片山眞洋

  事務局 久保田評議員選任・解任委員、冨山施設長

7 議 題

  第1号議案 平成30年度の事業報告書、計算書類(貸借対照表、収支計算書)及び財産目録について

  第2号議案 社会福祉充実残額の算定について

  第3号議案 定款の変更等について

  第4号議案 役員候補者案について

  第5号議案 特別養護老人ホームふたみ苑増設に伴い独立行政法人福祉

        医療機構から融資を受ける為の担保提供等について

  第6号議案 その他

        運用財産(うがた苑隣接地)の整備について

令和元年度第1回理事会

1 招集通知年月日 令和元年5月20日

2 日 時 令和元年6月 5日(水)午後3時~4時

3 場 所 恒心福祉会本部 会議室

出席理事名 和田邦孝、柴原美鈴、荻田俊雄、加藤雅子、福本康子、岡野豊子

  出席監事 山口 晃 片山眞洋

  事務局 久保田評議員選任・解任委員、冨山施設長

5 議 題

  第1号議案 平成30年度の事業報告書、計算書類(貸借対照表、収支計算書)及び財産目録について

  第2号議案 社会福祉充実残額の算定について

  第3号議案 定款の変更について

  第4号議案 役員候補者案について

  第5号議案 定時評議員会の開催について

  第6号議案 特別養護老人ホームふたみ苑増設に伴い独立行政法人福祉医療

        機構から融資を受ける為の担保提供等について

  第7号議案 その他

        運用財産(うがた苑隣接地)の整備について

令和元年度第2回理事会

招集通知年月日 令和元年 6月28日

2 日 時 令和元年 6月 28日(金)午後4時から

3 場 所 恒心福祉会本部 会議室

出席理事名 和田邦孝、福本康子、荻田俊雄、柴原美鈴、加藤雅子、岡野豊子

5 出席監事名 片山眞洋 山口 晃

6 事務局 久保田評議員選任・解任委員

7 議案

  第1号議案 理事長の選任について

令和元年度第3回理事会

1 招集通知年月日 令和元年7月12日

2 開催年月日及び時刻 令和元年7月24日(水)午後3時から4時

3 開催場所 本部 会議室

4 出席理事名和田邦孝、柴原美鈴、荻田俊雄、加藤雅子、福本康子、岡野豊子

5 出席監事名 山口 晃

6 事務局 久保田経理部長

7 審議事項

  議 題

  第1号議案 特別養護老人ホームふたみ苑増築工事契約について

  第2号議案 その他

令和元年度第4回理事会

1 招集通知年月日 令和元年9月18日

2 開催年月日及び時刻 令和元年10月2日(水)午後3時から4時

3 開催場所 本部 会議室

4 出席理事名 和田邦孝、柴原美鈴、荻田俊雄、加藤雅子、福本康子、岡野豊子

5 出席監事名 山口 晃

6 欠席監事名 片山眞洋

7 事務局 久保田経理部長、冨山施設長

8 審議事項

  議 題

  第1号議案 令和元年度10月補正予算について

  第2号議案 利益相反取引(双方代理)の承認について

  第3号議案 報告事項

   1)法人本部の運営について

   2)あらしま苑の運営について

   3)うがた苑の運営について

   4)ふたみ苑の運営について

   5)その他

令和元年度第5回理事会

1 招集通知年月日 令和2年1月15日

2 開催年月日及び時刻 令和2年2月3日(水)午後3時から4時

3 開催場所 本部 会議室

4 出席理事名 和田邦孝、柴原美鈴、荻田俊雄、加藤雅子、福本康子、岡野豊子

5 出席監事名 山口 晃

6 欠席監事名 片山眞洋

7 事務局 久保田経理部長、冨山施設長

8 議 題

  第1号議案 就業規則の改正について

  第2号議案 特別養護老人ホームふたみ苑増築工事の工期延長等について

  第3号議案 報告事項

   1)福祉医療機構との金銭消費貸借契約について

   2)令和元年度地域医療介護総合確保基金事業補助金(介護施設等の 施設開設準備経費等支援事業)の交付決定について

   3)特別養護老人ホームふたみ苑増築工事に伴う設備備品等購入契約 について

令和元年度第6回理事会

1 招集通知年月日 令和2年3月 4日

2 開催年月日及び時刻 令和2年3月24日(火)午後3時から4時

3 開催場所 本部 会議室

4 出席理事名 和田邦孝、柴原美鈴、荻田俊雄、加藤雅子、福本康子、岡野豊子

5 出席監事名 山口 晃 、片山眞洋

6 事務局 久保田経理部長、冨山施設長

7 議題

  第1号議案 令和元年度補正予算案について

  第2号議案 令和2年度事業計画について

  第3号議案 令和2年度予算案について

  第4号議案 令和2年度法人組織について

  第5号議案 契約職員・パートタイマー就業規則の改正について

  第6号議案 利益相反取引(双方代理)の承認について

  第7号議案 その他

2.監事監査の実施

1 日時 令和元年5月22日

2 監事 山口晃、片山眞洋

3 場所 本部会議室

4 立会人 事務長 荻田俊雄他

3.公益事業について

グローバルキッズルームうがたの運営

企業主導型保育事業「グローバルキッズルームうがた」運営事業を「地域における公益的な取組」として次代を担う地域の子育てを支援するために取り組んでいる。

1 名称 グローバルキッズルームうがた

2 所在地 志摩市阿児町鵜方2824-84

      電話及びファックス 0599-65-7288

3 種別 認可外保育所(企業主導型保育事業)

4 職員

  園長 奥村 幸彦

  職員 保育士7名

  調理員 2名

5 開設年月日 平成30年8月16日

6 利用定員 19名(生後6ヶ月から5歳児まで)

7 開所時間 月曜から金曜:午前8時~午後7時

       土曜日 :午前8時~午後6時30分