令和７年度第１回理事会

１　招集通知年月日　令和７年５月２７日

２　日　　時　　　　令和７年６月４日（水）午後２時３０分～３時３０分まで

３　場　　所　　    　恒心福祉会本部　会議室

４　出席理事　　　　和田邦孝、和田英孝、福本康子、竹内裕司、西井宣久、久保田真知子

　　出席監事　    　　中野雄介、片山眞洋

　　特別利害関係理事　該当なし

　　事務局　　　　　　山本本部事務長、西川施設長

　　意見聴取　　　　　医療法人豊和会：和田会長

５　議　題

　第１号議案　令和６年度の事業報告書の承認について（議案書・関係資料）　　　

　第２号議案　令和６年度の計算書類（貸借対照表、収支計算書）及び財産目録の承認について

　第３号議案　役員任期満了に伴う役員候補者の推薦について

　第４号議案　評議員任期満了に伴う候補者の推薦について

　第５号議案　定時評議員会の開催について（令和７年６月２４日（火）１４時から）

　第６号議案　評議員選任・解任員会の開催について（令和７年６月２４日（火）１３時から）

　第７号議案　評議員選任・解任委員の選任について

６　報告事項

（１）理事長の業務執行報告について

　　１）社会福祉充実残額の算定について

　　２）法人組織の変更について

　　３）特別養護老人ホームあらしま苑苦情解決第三者委員委嘱について

（２）その他

　　１）株式会社京都銀行「京銀SDGs私募債『未来にエール』～次世代を担うこどもたちへ～」の寄附の受領について

令和７年度第２回理事会

１　招集通知年月日　招集手続き省略の方法による

２　日　時　　　　　令和７年６月２４日（火）午後３時～午後３時３０分

３　場　所　    　　　恒心福祉会本部　会議室

４　出席理事名　　　和田邦孝、和田英孝、福本康子、竹内裕司、西井宣久、久保田真知子

　　出席監事名　　　片山眞洋

　　欠席監事名　　　中野雄介

５　議　題　　

　第１号議案　理事長の選任について

令和７年度第３回理事会

１　招集通知年月日　令和７年９月　２日

２　日　時　　　　　令和７年９月　９日（火）午後２時～２時３０分まで

３　場　所 　   　　　恒心福祉会本部　会議室

４　出席理事　　　　和田邦孝、和田英孝、福本康子、竹内裕司、西井宣久、久保田真知子

　　出席監事　　　　片山眞洋

　　欠席監事　　　　中野雄介

　　特別利害関係理事　該当なし

　　事務局　　　　　山本本部事務長、西川施設長

５　議　題

　第１号議案　諸規程の改定について

６　報告事項

（１）令和７年度事業計画に進捗について

　　１）法人本部の運営について

　　２）公益事業（GKRうがた）の運営について

　　３）特別養護老人ホームあらしま苑の運営について

　　４）居宅介護支援事業所あらしまの運営について

　　５）特別養護老人ホームうがた苑（従来型・ユニット型）の運営について

　　６）特別養護老人ホームふたみ苑の運営について

（２）理事長の業務執行報告について

　　１）外国人用社宅土地建物の購入について

　　２）特別養護老人ホームふたみ苑苦情解決第三者委員の辞任及び委嘱について

　　３）内部規程の改定について

令和７年度第４回理事会

１　招集通知年月日　令和７年１２月２９日

２　日　時　　　　　令和８年　１月１３日（火）午後１時５０分～２時２０分まで

３　場　所 　   　　　恒心福祉会本部　会議室

４　出席理事　　　　和田邦孝、和田英孝、福本康子、西井宣久、久保田真知子

　　欠席理事　　　　竹内裕司

　　出席監事　　　　片山眞洋

　　欠席監事　　　　中野雄介

　　特別利害関係理事　該当なし

　　事務局　　　　　山本本部事務長、西川施設長

５　議　題

　第１号議案　資金運用規程制定に伴う資金運用責任者の任命と運用方法について

　第２号議案　令和７年度三重県介護テクノロジー導入支援事業に伴う競争入札審査会の設置について

　第３号議案　経理規程の一部変更について

　第４号議案　特別養護老人ホームうがた苑の施設長の選任について

６　報告事項

（１）理事長専決事項報告

（２）その他

令和７年度第５回理事会

１　招集通知年月日　令和８年　３月１７日

２　日　時　　　　　令和８年　３月２５日（水）午後２時～３時まで

３　場　所 　   　　　恒心福祉会本部　会議室

４　出席理事　　　　和田邦孝、和田英孝、福本康子、西井宣久、久保田真知子

　　欠席理事　　　　竹内裕司

　　出席監事　　　　中野雄介、片山眞洋

　　特別利害関係理事　該当なし

　　事務局　　　　　山本本部事務長、西川施設長、山本施設長

５　議　題

　第１号議案　令和７年度第補正予算（案）（資料）について

　第２号議案　令和８年度事業計画（案）について

　第３号議案　令和８年度予算（案）（資料）の承認について

　第４号議案　社会福祉法人向け役員賠償責任保険について

６　報告事項

（１）理事長の業務執行報告について

　　１）令和７年度三重県介護従事者確保事業補助金（介護テクノロジー導入支援事業）入札・見積結果について

（２）その他

　　１）令和７年度社会福祉法人指導監査の結果について

令和７年度定時評議員会

１　招集通知年月日　令和７年６月１３日

２　日　時　　　　　令和７年６月２４日（火）午後２時～午後３時まで

３　場　 所　　　　　恒心福祉会本部 会議室

４　出席評議員名　　阿部康之、中村和寛、北山建哉、吉川清美、井面健一、山下弘、橋本真豪

５　出席理事名　　　和田邦孝、和田英孝、福本康子、竹内裕司、西井宣久、久保田真知子

　　出席監事名　　　中野雄介、片山眞洋

　　事務局　　　　　山本本部事務長、西川施設長

　　議　長　　　　　山下弘

６　議 題
　第１号議案　令和６年度の計算書類及び財産目録について
　第２号議案　役員の任期満了に伴う役員の選任について

７　報告事項
　　１）令和６年度の事業報告について
　　２）社会福祉充実額の算定について

８　その他

１　日　時 令和７年５月２９日（木）

午後１時～２時まで　監 事 中野雄介監事

午後２時～３時まで　監 事 片山眞洋監事

２　場　所 本部会議室

３　立会人 理事　和田英孝　事務長 　山本真吾 他

グローバルキッズルームうがたの運営

企業主導型保育事業「グローバルキッズルームうがた」運営事業「地域における公益的な取組」として次代を担う地域の子育てを支援するために取り組んでいる。

1. 名称　グローバルキッズルームうがた
2. 所在地　志摩市阿児町鵜方２８２４－８４
3. 電話及びＦＡＸ　０５９９－６５－７２８８
4. 種別　認可外保育所（企業主導型保育事業）
5. 職員　園長 奥村 幸彦
   　　　保育士 ９名
   　　　調理師 ２名
6. 開設年月日　平成３０年８月１６日
7. 利用定員　１９名（生後６ヶ月から５歳児まで）
8. 開所時間　月曜から金曜：午前８時～午後７時
   土曜日：午前８時～午後６時３０分
9. 事業報告

①行事報告

②利用実績報告