令和６年度第１回理事会

１　招集通知年月日　令和６年５月３１日

２　日　　時　　　　令和６年６月７日（金）午後２時～３時まで

３　場　　所　　    　恒心福祉会本部　会議室

４　出席理事　　　　和田邦孝、和田英孝、福本康子、竹内裕司、西井宣久、久保田真知子

　　出席監事　    　　中野雄介、片山眞洋

　　特別利害関係理事　和田邦孝、和田英孝(第４号議案のみ)

　　事務局　　　　　　山本本部事務長、岡野施設長

　　意見聴取　　　　　医療法人豊和会：和田会長

５　議　題

　第１号議案　令和５年度の事業報告書の承認について（議案書・関係資料）　　　

　第２号議案　令和５年度の計算書類（貸借対照表、収支計算書）及び財産目録の承認について

　第３号議案　定時評議員会の開催について

　第４号議案　利益相反取引（双方代理）の承認について

　第５号議案　特別養護老人ホームうがた苑、ふたみ苑の施設長の選任について

　第６号議案　定款細則別表１の変更、別表２の一部削除について

　第７号議案　給与規則の変更について

　第８号議案　評議員選任・解任委員の選任について

　第９号議案　会員制施設の会員権購入及び宿泊会員権利用に関する規程の制定について

６　報告事項

（１）理事長の業務執行報告について

　　１）社会福祉充実残額の算定について

　　２）介護報酬改定に伴う委託契約の解除について

　　３）法人組織の変更について

　　４）令和６年４月１日からの介護報酬改定に伴う各施設の契約書

　　　　別紙（兼重要事項説明書）改正について

（２）その他

　　１）令和５年度寄付の受領について

令和６年度第２回理事会

１　招集通知年月日　令和６年　９月２０日（金）

２　日　時　　　　　令和６年１０月　１日（火）午後１時５５分～午後２時２０分

３　場　所　    　　　恒心福祉会本部　会議室

４　出席理事名　　　和田邦孝、和田英孝、福本康子、竹内裕司、西井宣久、久保田真知子

　　出席監事名　　　中野雄介、片山眞洋

　　事務局　　　　　西川施設長、山本本部事務長

５　議　題　　

　第１号議案　令和６年度第１次補正予算について

６　報告事項　

（１）令和６年度事業計画の進捗について

　　１）法人本部の運営について

　　２）公益事業（ＧＫＲうがた）の運営について

　　３）特別養護老人ホームあらしま苑の運営について

　　４）居宅介護支援事業所あらしまの運営について

　　５）特別養護老人ホームうがた苑（従来型・ユニット型）の運営について

　　６）特別養護老人ホームふたみ苑の運営について

（２）理事長の業務執行報告について

　　１）ふたみ苑隣接地土地の購入について

　　２）うがた苑令和５年度三重県介護従事者確保事業（介護ロボット導入支援事業）繰越分の実施について

　　３）理事長の専決規程等による改正について

令和６年度第３回理事会

１　招集通知年月日　令和７年３月１８日

２　日　時　　　　　令和７年３月２８日（金）午後１時５０分～２時４０分まで

３　場　所 　   　　　恒心福祉会本部　会議室

４　出席理事　　　　和田邦孝、和田英孝、福本康子、竹内裕司、西井宣久、久保田真知子

　　出席監事　　　　中野雄介、片山眞洋

　　特別利害関係理事　和田邦孝、和田英孝

　　事務局　　　　　山本本部事務長、西川施設長

５　議　題

　第１号議案　令和６年度第２次補正予算案（資料１）について

　第２号議案　令和７年度事業計画案（資料２）について

　第３号議案　令和７年度予算案（資料３）の承認について

　第４号議案　就業規則第４１条第４項の削除及び育児・介護休業等規程の改定、

　　　　　　　パートタイム職員給与規則について

　第５号議案　社会福祉法人向け役員賠償責任保険について

６　報告事項

（１）理事長の業務執行報告について

　　１）勤務時間規程の削除について

　　２）会員制施設の会員権取得について

（２）その他

　　１）医療法人豊和会との共有システム運用業務委託契約の委託料変更について

　　２）特別養護老人ホームふたみ苑の嘱託医及び勤務日数等の変更について

　　３）寄附物品の受領について

令和６年度定時評議員会

１　招集通知年月日　令和６年６月１３日

２　日　時　　　　　令和６年６月２１日（金）午後２時～午後３時まで

３　場　 所　　　　　恒心福祉会本部 会議室

４　出席評議員名　　北山建哉、中村和寛、吉川清美、井面健一、橋本真豪、山下弘

５　出席理事名　　　和田邦孝、和田英孝、福本康子、竹内裕司、西井宣久、久保田真知子

６　欠席評議員名　　阿部康之
　　出席監事名　　　中野雄介、片山眞洋
　　事務局　　　　　山本本部事務長、岡野施設長
　　意見聴取　　　　医療法人豊和会：和田会長

７　議 題
　第１号議案　令和４年度の計算書類及び財産目録について
　第２号議案　役員の選任について
８　報告事項
　　１）令和５年度の計算書類及び財産目録の承認について
　　２）令和５年度の事業報告について

９　その他

１　日 時　令和６年５月２７日（月）午後１時～午後３時まで
　　監 事　中野雄介監事
　　日 時　令和６年５月３０日（木）午後１時～午後３時まで
　　監 事　片山眞洋監事

１　場所　本部会議室

１　立会人　事務長 和田英孝 他

グローバルキッズルームうがたの運営

企業主導型保育事業「グローバルキッズルームうがた」運営事業「地域における公益的な取組」として次代を担う地域の子育てを支援するために取り組んでいる。

1. 名称　グローバルキッズルームうがた
2. 所在地　志摩市阿児町鵜方２８２４－８４
3. 電話及びＦＡＸ　０５９９－６５－７２８８
4. 種別　認可外保育所（企業主導型保育事業）
5. 職員　園長 奥村 幸彦
   　　　保育士 ９名
   　　　調理師 ２名
6. 開設年月日　平成３０年８月１６日
7. 利用定員　１９名（生後６ヶ月から５歳児まで）
8. 開所時間　月曜から金曜：午前８時～午後７時
   土曜日：午前８時～午後６時３０分
9. 事業報告

①行事報告

②利用実績報告