平成３０年度定時評議員会

１ 招請日時　平成３０年６月１日

２ 日時　平成３０年６月２６日（火）午後２時より３時

３ 出席評議員名　中村和寛、阿部康之、中野雄介、北山建哉、吉川清美、高橋楠彦、山下弘

４ 出席理事名　和田邦孝、柴原美鈴、加藤雅子、福本康子、岡野豊子、荻田俊雄

５ 出席監事名　片山眞洋、山口晃

６ 場所　志摩市阿児町鵜方２５５５番地１ 本部会議室

７ 目的事項

（１）報告事項　平成２９年度事業報告について

（２）決議事項
　第１号議案平成２９年度計算書類（貸借対照表、収支計算書）及び財産目録について

　第２号議案　社会福祉充実残額の算定について

　第３号議案　定款の変更について

平成３０年度第１回理事会

１ 招集通知年月日　平成３０年５月１１日

２ 日時　平成３０年５月３１日（木）午後３時から４時

３ 場所　本部　会議室

４ 出席理事名　和田邦孝、福本康子、荻田俊雄、柴原美鈴、加藤雅子、岡野豊子

　出席監事名　山口晃

　欠席監事名　片山眞洋

　事務局　久保田評議員選任・解任委員、冨山施設長

５ 議題

　第１号議案　平成２９年度の事業報告書、計算書類（貸借対照表、収支計算書）及び財産目録について

　第２号議案　社会福祉充実残額の算定について

　第３号議案　定款の変更について

　第４号議案　規程等の改正について

　第５号議案　定時評議員会の開催について

　第６号議案　平成３０年度法人組織について

　第７号議案　利益相反取引(双方代理）の承認について

　第８号議案　報告事項について

　　１）寄付金受領について

　　２）理事長専決事項について

平成３０年度第２回理事会

１ 招集通知年月日　平成３０年９月１４日

２ 日時　平成３０年１０月２日（火）午後３時から

３ 場所　恒心福祉会本部　会議室

４ 出席理事名　和田邦孝、福本康子、荻田俊雄、柴原美鈴、加藤雅子、岡野豊子

　欠席監事名　山口晃、片山眞洋

　事務局　久保田評議員選任・解任委員、冨山施設長

５ 議題

　第１号議案　平成３０年度補正予算について

　第２号議案　利益相反取引（双方代理）の承認について

　第３号議案　報告事項

　　１）法人本部の運営について

　　２）あらしま苑の運営について

　　３）うがた苑の運営について

　　４）ふたみ苑の運営について

　　５）その他

平成３０年度第３回理事会

１ 招集通知年月日　平成３１年１月８日

２ 日時　平成３１年１月２８日（月）午後３時より

３ 場所　恒心福祉会本部　会議室

４ 出席理事名　和田邦孝、福本康子、荻田俊雄、柴原美鈴、加藤雅子、岡野豊子

　出席監事名　山口晃

　欠席監事名　片山眞洋

　事務局　久保田評議員選任・解任委員、冨山施設長

５ 議題

　第１号議案　特別養護老人ホームふたみ苑増設事業について

　第２号議案　「建設委員会設置要領社会福祉法人恒心福祉会」の承認について

　第３号議案　建設委員の選出について

　第４号議案　福祉医療機構福祉貸付金の借入について

　第５号議案　報告事項

　　１）平成３０年度介護保険サービス事業者等の実地指導（うがた苑）について

　　２）運用財産（うがた苑隣接地）の購入について

　　３）グローバルキッズルームうがた指導監査

平成３０年度第４回理事会

１ 招集通知年月日　平成３１年３月６日

２ 日時　平成３１年３月２６日（火）午後３時～４時

３ 場所　恒心福祉会本部　会議室

４ 出席理事名　和田邦孝、福本康子、荻田俊雄、柴原美鈴、加藤雅子、岡野豊子

　出席監事名　山口晃

　欠席監事名　片山眞洋

　事務局　久保田評議員選任・解任委員、冨山施設長

５ 議題

　第１号議案　平成３０年度補正予算について

　第２号議案　平成３１年度事業計画について

　第３号議案　平成３１年度予算について

　第４号議案　平成３１年度法人組織について

　第５号議案　平成３０年度社会福祉法人・施設指導監査について

　第６号議案　経理規程の改正について

　第７号議案　就業規則の改正について

　第８号議案　継続雇用規程の改正について

　第９号議案　その他

１ 日時　平成３０年５月２２日、２４日

２ 監事　山口晃、片山眞洋

３ 場所　本部会議室

４ 立会人　事務長　荻田俊雄他

グローバルキッズルームうがた整備及び運営について

企業主導型保育事業「グローバルキッズルームうがた」設置及び運営事業を「地域における公益的な取組」として次代を担う地域の子育てを支援するために取り組んでいる。

１ 建設事業状況

　企業主導型保育事業「グローバルキッズルームうがた」

　園舎　鉄骨平屋建　延べ　１６１．７３㎡

　総事業費　６４，８００，０００円

　内訳

　　工事費　６２，１００，０００円

　　設計料　　２，７００，０００円

　資金内訳

　　助成額　４２，９９３，０００円

　　自己資金　２１，８０７、０００円

　平成３０年２月２０日に入札実施。

　　落札業者　伊勢市浦口２丁目９番２５号　株式会社山口工務店　代表取締役　山口毅

　　落札金額　６２，１００，０００円（税込み）

　　工期　平成３０年３月２０日～平成３０年６月３０日

２ 保育事業概要。

　１ 名称　グローバルキッズルームうがた

　２ 所在地　志摩市阿児町鵜方２８２４－８４　電話及びファックス　０５９９－６５－７２８８

　３ 種別認可外保育所（企業主導型保育事業）

　４ 職員

　　園長　奥村幸彦

　　職員　保育士８名、栄養士１名

　５ 開設年月日　平成３０年８月１６日

　６ 開設時点の新入所児童　８名

　　内訳　０歳児２名、１歳児４名、２歳以上２名

　　利用定員　１９名（生後６ヶ月から５歳児）

　７ 開所時間　月曜から金曜：午前８時～午後７時、土曜日：午前８時～午後６時３０分