平成２８年度第１回理事会

　１　招集通知年月日　平成２８年５月 １１日

　２　日　時　平成２８年 ５月 ２６日（木）午後３時から４時

　　　場　所　あらしま苑 会議室

　３　出席理事名　和田邦孝、和田英孝、福本康子、阿部康之、荻田俊雄、山本哲也

　４　出席監事名　山口 晃、片山 眞洋

　５　事務局　岡野施設長、冨山施設長、久保田経理部長

　６　審議事項

　議 題

　第１号議案　平成28年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書について

　第２号議案　定款の改正について

　第３号議案　規程等の改正について

　第４号議案　うがた苑整備に伴う担保提供及び保証人不要制度の採用について

　第５号議案　報告事項について

　1)ふたみ苑運営状況について　2)熊本援助物資　3)徴収不能処理について　4)社会福祉法人恒心福祉会職員の自主研修経費の貸付に関する規程　5)運営資金の借入について　6)その他

平成２８年度第２回社会福祉法人恒心福祉会理事会

　１　招集通知年月日　平成２８年７月１１日

　２　開催年月日及び時刻　平成２８年７月２８日（木）午後３時から４時

　３　開催場所　ふたみ苑 会議室

　４　出席理事名　和田邦孝、和田英孝、福本康子、阿部康之、荻田俊雄、山本哲也

　５　出席監事名　山口 晃

　６　欠席監事名　片山眞洋

　７　審議事項

　議 　題

　第１号議案　特別養護老人ホームうがた苑増築請負工事契約について

　第２号議案　医療法人豊和会との協定書の締結について

　第３号議案　組織改革について

　第４号議案　諸規程の改正等について

　第５号議案　基本理念について

　第６号議案　報告事項

平成２８年度第３回理事会

　１　招集通知年月日　平成２８年９月１４日

　２　開催年月日及び時刻　平成２８年９月２９日（木）午後３時から４時

　３　開催場所　本部 会議室

　４　出席理事名　和田邦孝、和田英孝、福本康子、阿部康之、荻田俊雄、山本哲也

　５　欠席監事名　片山眞洋、山口 晃

　６　審議事項

　第１号議案　平成２８年度補正予算について

　第２号議案　定款の改正について

　第３号議案　独立行政法人福祉医療機構からの融資について

　第４号議案　就業規則・給与規則等の改正について

　第５号議案　特別養護老人ホームふたみ苑第三者委員の委嘱について

　第６号議案　報告事項

　１）あらしま苑の運営について

　２）うがた苑の運営について

　３）ふたみ苑の運営について

　４）理事長専決事項について

　５）その他

平成２８年度第４回理事会

　１　招集通知年月日　平成２８年１２月１４日

　２　開催年月日及び時刻　平成２８年１２月２７日（火）午後４時から５時

　３　開催場所　あらしま苑 会議室

　４　出席理事名　和田邦孝、和田英孝、福本康子、阿部康之、荻田俊雄、山本哲也

　５　出席監事名　山口 晃

　６　欠席監事名　片山眞洋

　７　審議事項

　第１号議案　平成２８年度１２月補正予算について

　第２号議案　定款の改正について

　第３号議案　指導監査結果について

　第４号議案　就業規則・経理規程等の改正について

　第５号議案　報告事項について

平成２８年度第５回理事会

　１　招集通知年月日　平成２９年３月１４日

　２　開催年月日及び時刻　平成２９年３月３１日（金）午後３時から４時

　３　開催場所　ふたみ苑 会議室

　４　出席理事名　和田邦孝、和田英孝、福本康子、阿部康之、荻田俊雄、山本哲也

　５　出席監事名 山口 晃、片山眞洋

　６　議　題

　第１号議案　平成２８年度補正予算案について

　第２号議案　平成２９年度事業計画について

　第３号議案　平成２９年度予算案について

　第４号議案　平成２９年度法人組織について

　第５号議案　評議員選任･解任委員会運営規則等の制定について

　第６号議案　役員等候補者案について

　１　評議員選任･解任委員

　２　評議員候補者

　３　役員候補者

　第７号議案　定款細則の制定について

　第８号議案　規程等の改正について

　１　経理規程

　２　給与規則

　第９号議案　役員の辞任及び選任について

　第１０号議案　評議員選任・解任委員会の開催について

　第１１号議案　報告事項について

　１　特別養護老人ホームうがた苑増築事業について

　　特別養護老人ホームうがた苑増築工事

　１ 対象施設の概要

　（1）施設の名称及び所在地 志摩市阿児町鵜方２８２４－８５

　（2）施設の種類 特別養護老人ホーム

　（3）設置主体および経営主体 社会福祉法人恒心福祉会

　（4）入所（利用）定員

　２　施設整備費に係る事業概要

　（1）施設の規模及び構造

　ア　整備事業

　（ア）敷地面積 ９，７１８㎡

　（イ）敷地の所有関係 （自己所有地・借地・買収（予定）地の別）

　（ウ）施設整備の区分 （創設、増築、改修、改築の別）

　（エ）建物の面積　建築面積 860.59㎡ 延面積 1,703.37㎡

　（オ）建物の構造　鉄骨造 ２階建