平成２９年度第１回理事会

１ 招集通知年月日 平成２９年５月１５日

２ 開催年月日及び時刻 平成２９年５月３０日（火）午後３時から４時

３ 開催場所 本部 会議室

４ 出席理事名 和田邦孝、柴原美鈴、加藤雅子、福本康子、岡野豊子、荻田俊雄

５ 欠席監事名 山口 晃、片山眞洋

６ 議 題

　第１号議案 平成２８年度の事業報告書、計算書類（貸借対照表、収支 計算書）及び財産目録について

　第２号議案 社会福祉充実残額の算定について

　第３号議案 建物登記及び定款の変更について

　第４号議案 定時評議員会の開催について

　第５号議案 役員等の報酬に関する規程について

　第６号議案 報告事項について

　うがた苑新館について

　1）運営状況

平成２９年度定時評議員会

１ 招集通知年月日 平成２９年６月２日（金）

２ 開催年月日及び時刻 平成２９年６月１９日（月）午後１時３０分から３時

３ 開催場所 本部 会議室

４ 出席評議員名 中村和寛、阿部康之、中野雄介、北山建哉、吉川清美、高橋楠彦、山下弘

５ 出席理事名 和田邦孝、柴原美鈴、加藤雅子、福本康子、岡野豊子、荻田俊雄

６ 出席監事名 片山眞洋

７ 欠席監事名 山口 晃

８ 議 題

　第１号議案 平成２８年度の事業報告書、計算書類（貸借対照表、収支 計算書）及び財産目録について

　第２号議案 社会福祉充実残額の算定について

　第３号議案 定款の変更について

　第４号議案 役員の選任について

　第５号議案 役員報酬基準（役員等の報酬等に関する規程）について

　第６号議案 報告事項について

　うがた苑新館について

　１）運営状況

平成２９年度第２回理事会

１ 招集通知年月日 平成２９年６月１９日

２ 日 時 平成２９年 ６月 １９日（月）午後３時から

３ 場 所 恒心福祉会本部 会議室

４ 出席理事名 和田邦孝、福本康子、荻田俊雄、柴原美鈴、加藤雅子、岡野豊子

５ 出席監事名 片山眞洋

６ 欠席監事名 山口 晃

７ 事務局 久保田評議員選任・解任委員

８ 議案

　第１号議案 理事長の選任について

平成２９年度第３回理事会

１ 招集通知年月日 平成２９年９月１１日

２ 開催年月日及び時刻 平成２９年１０月５日（木）午後３時から４時

３ 開催場所 本部 会議室

４ 出席理事名 和田邦孝、柴原美鈴、加藤雅子、福本康子、岡野豊子、荻田俊雄

５ 出席監事名 山口 晃、片山眞洋

６ 議 題

　第１号議案 平成２９年度１０月補正予算について

　第２号議案 地域における公益的な取組（企業主導型保育事業）につい て

　第３号議案 経理規程の改正について

　第４号議案 育児・介護休業等規程の改正について

　第５号議案 継続雇用規程の改正について

　第６号議案 利益相反取引（双方代理）の承認について

　第７号議案 報告事項 

　１）法人本部の運営について

　２）あらしま苑の運営について

　３）うがた苑の運営について

　４）ふたみ苑の運営について

平成２９年度第４回理事会

１ 招集通知年月日 平成２９年１１月１３日

２ 日 時 平成２９年 １１月 ２８日（火）午後２時から３時

３ 場 所 恒心福祉会本部 会議室

４ 出席理事名 和田邦孝、福本康子、荻田俊雄、柴原美鈴、加藤雅子、岡 野豊子

　欠席監事名 山口 晃、片山眞洋

　事務局 久保田評議員選任・解任委員

５ 議案

　第１号議案 「建設委員会設置要領 社会福祉法人恒心福祉会」の承認について

　第２号議案 建設委員会委員の選任について

　第３号議案 報告事項

平成２９度第５回理事会

１ 招集通知年月日 平成３０年２月 ７日

２ 日 時 平成３０年 ２月 ２７日（火）午後４時から４時３０分

３ 場 所 恒心福祉会本部 会議室

４ 出席理事名 和田邦孝、福本康子、荻田俊雄、柴原美鈴、加藤雅子、岡 野豊子

　出席監事名 山口 晃

　事務局 久保田評議員選任・解任委員

５ 議案

　第１号議案 就業規則の改正について

　第２号議案 退職金規程の改正について

　第３号議案 報告事項

　１） グローバルキッズルームうがた新築工事入札結果について

　２）その他

平成２９度第６回理事会

１ 招集通知年月日 平成３０年３月 ７日

２ 日 時 平成３０年 ３月 ２７日（火）午後３時から３時４５分

３ 場 所 恒心福祉会本部 会議室

４ 出席理事名 和田邦孝、福本康子、荻田俊雄、柴原美鈴、加藤雅子、岡野豊子

　出席監事名 山口 晃

　欠席監事名 片山眞洋

　事務局 久保田評議員選任・解任委員

５ 議案

　第１号議案 平成２９年度補正予算について

　第２号議案 平成３０年度事業計画について

　第３号議案 平成３０年度予算について

　第４号議案 平成３０年度法人組織について

　第５号議案 報告事項について

日時等：平成２９年５月２５日 山口監事、片山監事

場所： 本部会議室

グローバルキッズルームうがた整備について

企業主導型保育事業「グローバルキッズルームうがた」設置及び運営事業を地域における公益的な取組の一環として取り組んでいる。

１ 進捗状況

　平成２９年１１月１５日付けで公益財団法人児童育成会から事業が承認される。

　助成決定額 ４２，９９３，０００円

　平成３０年２月２０日に入札を行いました。結果は次の通りです。

　落札業者 伊勢市浦口２丁目９番２５号

　株式会社山口工務店 代表取締役 山口毅

　落札金額 ６２，１００，０００円（税込み）

　工期 平成３０年３月２０日～平成３０年６月３０日

２ 保育事業概要 特別養護老人ホームうがた苑敷地内に保育所（認可外）を 設置運営する。

　定員１９名 建物延面積 １６４．８９平米